Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения – Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по бюллетеню № 1:
«ЗА» – Урлапов В.Г., Клочкова Ю.В., Брызгалин А.В., Лялякина О.Г., Иванченко Л.И., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Пергаев М.А., Клочкова Ю.В., Иванченко Л.И., Лялякина О.Г.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Лялякина О.Г., Урлапов В.Г., Клочкова Ю.В., Пергаев М.А., Иванченко Л.И.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 4:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Клочкова Ю.В., Иванченко Л.И., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 5:
«ЗА» – Урлапов В.Г., Клочкова Ю.В., Иванченко Л.И., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Брызгалин А.В.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 6:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Иванченко Л.И., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Клочкова Ю.В.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 7:
«ЗА» – Иванченко Л.И., Брызгалин А.В., Урлапов В.Г., Клочкова Ю.В., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года следующие вопросы, предложенные акционером ООО «НИИ Прикладной Биологии».
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2022 год, в том числе заключений аудитора;
3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «Красфарма» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Брызгалин Андрей Васильевич (ООО «ШИВО»);
2. Иванченко Лилия Ивановна (ООО «Технология-К»);
3. Клочкова Юлия Вячеславовна (ООО «ШИВО»);
4. Лялякина Олеся Геннадьевна (ООО «Медикал лизинг-консалтинг»);
5. Пергаев Михаил Анатольевич (ООО «НИИ Прикладной Биологии»);
6. Унт Райво Леонхардович (ООО «ШИВО»);
7. Урлапов Василий Геннадьевич (ООО «Медикал лизинг-консалтинг»).
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур в аудиторы Публичного акционерного общества «Красфарма» для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Груп» (ОГРН 1027700560623) (ООО «НИИ Прикладной Биологии»).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы внутреннего аудита на 2023 год.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита ПАО «Красфарма» на 2023 год.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Красфарма».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику оценки корпоративного управления ПАО «Красфарма».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты решения – дата подведения итогов заочного голосования 03 февраля 2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 06 февраля 2023 г. Протокол № 05 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 07.02.2023г.